ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
акционерного общества «Тульский комбинат хлебопродуктов»
(далее по тексту АО «ТКХП», Общество)
Полное фирменное наименование Общества: |
Акционерное общество «Тульский комбинат хлебопродуктов» |
Вид общего собрания |
годовое |
Форма проведения собрания: |
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
Место нахождения Общества: |
300016, Тульская область, г.Тула |
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: |
«25» мая 2016г.
|
Дата проведения собрания: |
«20» июня 2016г. |
Место проведения собрания: |
300016, Тульская область, г. Тула, ул. Дачная, д.26, АО «ТКХП», зал совещаний |
Счетная комиссия Общества:
|
Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» Место нахождения: г. Москва Уполномоченное лицо: Челенкова Виктория Станиславовна (доверенность ЂЂЂ0819 от 28.12.2015 г.) |
Рабочие органы Собрания:
|
Председатель Собрания: Лебедев Виталий Владимирович Секретарь Собрания: Коноплев Дмитрий Викторович |
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. |
Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества |
2. |
Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 отчетного года |
3. |
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года |
4. |
Избрание членов Совета директоров Общества |
5. |
Избрание ревизора Общества |
6. |
Утверждение аудитора Общества |
7. |
Утверждение изменений в Устав Общества |
__________________________________________________________________________________________________
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: «Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу ЂЂЂ1 повестки дня Собрания: |
38 323 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу ЂЂЂ1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: |
38 323 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу ЂЂЂ1 повестки дня Собрания: |
37 239 или 97,1714% |
КВОРУМ по вопросу ЂЂЂ1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за вариант голосования |
ЗА |
37 239 |
ПРОТИВ |
0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:
«До принятия иного решения общим собранием акционеров Общества о порядке ведения общего собрания определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров Общества:
Председатель Собрания ЂЂЂ Председатель Совета директоров Общества либо лицо, назначаемое Советом директоров Общества из своего состава. Секретарь Собрания назначается председателем Собрания. Доклады и сообщения выступающих по вопросам повестки дня СобранияЂЂЂ до 30 минут, ответы на вопросы и выступления в прениях ЂЂЂ до 15 минут. Лицам, не проголосовавшим до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, предоставляется время для голосования ЂЂЂ 10 минут».
____________________________________________________________________________________________________________
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:
«Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 отчетного года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу ЂЂЂ2 повестки дня Собрания: |
38 323 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу ЂЂЂ2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: |
38 323 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу ЂЂЂ2 повестки дня Собрания: |
37 239 или 97,1714% |
КВОРУМ по вопросу ЂЂЂ2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за вариант голосования |
ЗА |
37 239 |
ПРОТИВ |
0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2015 отчетного года».
____________________________________________________________________________________________________________
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу ЂЂЂ3 повестки дня Собрания: |
38 323 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу ЂЂЂ3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: |
38 323 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу ЂЂЂ3 повестки дня Собрания: |
37 239 или 97,1714% |
КВОРУМ по вопросу ЂЂЂ3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за вариант голосования |
ЗА |
37 239 |
ПРОТИВ |
0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:
«Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды, и убытки Общества по результатам 2015 отчетного года: Прибыль Общества, полученную по результатам 2015 отчетного года, оставить на балансе Общества, дивиденды по акциям Общества по результатам 2015 отчетного года не выплачивать».
____________________________________________________________________________________________________________
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу ЂЂЂ4 повестки дня Собрания: |
191 615 |
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу ЂЂЂ4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: |
191 615 |
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу ЂЂЂ4 повестки дня Собрания: |
186 195 или 97,1714% |
КВОРУМ по вопросу ЂЂЂ4 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.
ЂЂЂ п/п |
Фамилия, имя, отчество кандидата |
Число кумулятивных голосов |
|||
ЗА кандидата |
Против всех кандидатов |
Воздержался по всем кандидатам |
Не голосовали |
||
1. |
Носко Михаил Иванович |
37 239 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Коноплев Дмитрий Викторович |
37 239 |
|||
3. |
Кожаринов Владимир Анатольевич |
37 239 |
|||
4. |
Лебедев Виталий Владимирович |
37 239 |
|||
5. |
Конов Дмитрий Валентинович |
37 239 |
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. |
Носко Михаил Иванович |
2. |
Коноплев Дмитрий Викторович |
3. |
Кожаринов Владимир Анатольевич |
4. |
Лебедев Виталий Владимирович |
5. |
Конов Дмитрий Валентинович |
________________________________________________________________________________________________________
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 5 вопросу повестки дня: «Избрание ревизора Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу ЂЂЂ 5 повестки дня Собрания: |
38 323 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу ЂЂЂ 5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: |
38 323 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу ЂЂЂ 5 повестки дня Собрания: |
37 239 или 97,1714% |
КВОРУМ по вопросу ЂЂЂ5 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ
ЂЂЂ п/п |
Фамилия, имя, отчество кандидата |
Число голосов ЗА |
Число голосов ПРОТИВ |
Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
1. |
Шубина Марина Евгеньевна |
37 239 |
0 |
0 |
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:
«Избрать ревизором Общества Шубину Марину Евгеньевну».
__________________________________________________________________________________________
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 6 вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу ЂЂЂ6 повестки дня Собрания: |
38 323 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу ЂЂЂ6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: |
38 323 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу ЂЂЂ6 повестки дня Собрания: |
37 239 или 97,1714% |
КВОРУМ по вопросу ЂЂЂ 6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за вариант голосования |
ЗА |
37 239 |
ПРОТИВ |
0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:
«Утвердить аудитором Общества ООО «АудитСоюз». Место нахождения: 300041, г. Тула, ул. Дзержинского, д.10, оф. 6,7».
____________________________________________________________________________________________________________
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 7 вопросу повестки дня: «Утверждение изменений в Устав Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу ЂЂЂ7 повестки дня Собрания: |
38 323 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу ЂЂЂ7 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: |
38 323 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу ЂЂЂ7 повестки дня Собрания: |
37 239 или 97,1714% |
КВОРУМ по вопросу ЂЂЂ 7 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за вариант голосования |
ЗА |
37 239 |
ПРОТИВ |
0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:
«Утвердить изменения в Устав Акционерного общества «Тульский комбинат хлебопродуктов».
____________________________________________________________________________________________________________
Председатель годового общего собрания акционеров АО «ТКХП» |
__________________/ Лебедев В.В./ |
Секретарь годового общего собрания акционеров АО «ТКХП» |
_________________/ Коноплев Д.В./ |
|
М.П. |