ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

акционерного общества «Тульский комбинат хлебопродуктов»

(далее по тексту АО «ТКХП», Общество)


Полное фирменное

наименование Общества:

Акционерное общество «Тульский комбинат хлебопродуктов»

Вид общего собрания

годовое

Форма проведения собрания:

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Место нахождения Общества:

300016, Тульская область, г.Тула

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

«25» мая 2016г.


Дата проведения собрания:

«20» июня 2016г.

Место проведения собрания:

300016, Тульская область, г. Тула, ул. Дачная, д.26, АО «ТКХП», зал совещаний

Счетная комиссия Общества:


Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения: г. Москва

Уполномоченное лицо:

Челенкова Виктория Станиславовна

(доверенность ЂЂЂ0819 от 28.12.2015 г.)

Рабочие органы Собрания:


Председатель Собрания: Лебедев Виталий Владимирович

Секретарь Собрания: Коноплев Дмитрий Викторович


ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.

Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества

2.

Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 отчетного года

3.

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года

4.

Избрание членов Совета директоров Общества

5.

Избрание ревизора Общества

6.

Утверждение аудитора Общества

7.

Утверждение изменений в Устав Общества

__________________________________________________________________________________________________

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: «Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу ЂЂЂ1 повестки дня Собрания:

38 323

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу ЂЂЂ1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:

38 323

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу ЂЂЂ1 повестки дня Собрания:

37 239 или 97,1714%

КВОРУМ по вопросу ЂЂЂ1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования

Число голосов,

отданных за вариант голосования

ЗА

37 239

ПРОТИВ

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0


РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«До принятия иного решения общим собранием акционеров Общества о порядке ведения общего собрания определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров Общества:

Председатель Собрания ЂЂЂ Председатель Совета директоров Общества либо лицо, назначаемое Советом директоров Общества из своего состава. Секретарь Собрания назначается председателем Собрания. Доклады и сообщения выступающих по вопросам повестки дня СобранияЂЂЂ до 30 минут, ответы на вопросы и выступления в прениях ЂЂЂ до 15 минут. Лицам, не проголосовавшим до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, предоставляется время для голосования ЂЂЂ 10 минут».

____________________________________________________________________________________________________________

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:

«Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу ЂЂЂ2 повестки дня Собрания:

38 323

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу ЂЂЂ2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:

38 323

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу ЂЂЂ2 повестки дня Собрания:

37 239 или 97,1714%

КВОРУМ по вопросу ЂЂЂ2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования

Число голосов,

отданных за вариант голосования

ЗА

37 239

ПРОТИВ

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2015 отчетного года».

____________________________________________________________________________________________________________

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу ЂЂЂ3 повестки дня Собрания:

38 323

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу ЂЂЂ3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:

38 323

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу ЂЂЂ3 повестки дня Собрания:

37 239 или 97,1714%

КВОРУМ по вопросу ЂЂЂ3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.


Варианты голосования

Число голосов,

отданных за вариант голосования

ЗА

37 239

ПРОТИВ

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды, и убытки Общества по результатам 2015 отчетного года: Прибыль Общества, полученную по результатам 2015 отчетного года, оставить на балансе Общества, дивиденды по акциям Общества по результатам 2015 отчетного года не выплачивать».

____________________________________________________________________________________________________________

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу ЂЂЂ4 повестки дня Собрания:

191 615

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу ЂЂЂ4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:

191 615

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу ЂЂЂ4 повестки дня Собрания:

186 195 или 97,1714%

КВОРУМ по вопросу ЂЂЂ4 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ЂЂЂ п/п

Фамилия, имя, отчество

кандидата

Число кумулятивных голосов

ЗА кандидата

Против всех кандидатов

Воздержался по всем кандидатам

Не голосовали

1.

Носко Михаил Иванович

37 239

0

0

0

2.

Коноплев Дмитрий Викторович

37 239

3.

Кожаринов Владимир Анатольевич

37 239

4.

Лебедев Виталий Владимирович

37 239

5.

Конов Дмитрий Валентинович

37 239

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.

Носко Михаил Иванович

2.

Коноплев Дмитрий Викторович

3.

Кожаринов Владимир Анатольевич

4.

Лебедев Виталий Владимирович

5.

Конов Дмитрий Валентинович

________________________________________________________________________________________________________

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 5 вопросу повестки дня: «Избрание ревизора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу ЂЂЂ 5 повестки дня Собрания:

38 323

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу ЂЂЂ 5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:

38 323

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу ЂЂЂ 5 повестки дня Собрания:

37 239 или 97,1714%

КВОРУМ по вопросу ЂЂЂ5 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ

ЂЂЂ п/п

Фамилия, имя, отчество

кандидата

Число голосов

ЗА

Число голосов

ПРОТИВ

Число голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1.

Шубина Марина Евгеньевна

37 239

0

0


РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать ревизором Общества Шубину Марину Евгеньевну».

__________________________________________________________________________________________

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 6 вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу ЂЂЂ6 повестки дня Собрания:

38 323

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу ЂЂЂ6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:

38 323

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу ЂЂЂ6 повестки дня Собрания:

37 239 или 97,1714%

КВОРУМ по вопросу ЂЂЂ 6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования

Число голосов,

отданных за вариант голосования

ЗА

37 239

ПРОТИВ

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0


РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить аудитором Общества ООО «АудитСоюз». Место нахождения: 300041, г. Тула, ул. Дзержинского, д.10, оф. 6,7».

____________________________________________________________________________________________________________

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 7 вопросу повестки дня: «Утверждение изменений в Устав Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу ЂЂЂ7 повестки дня Собрания:

38 323

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу ЂЂЂ7 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:

38 323

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу ЂЂЂ7 повестки дня Собрания:

37 239 или 97,1714%

КВОРУМ по вопросу ЂЂЂ 7 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования

Число голосов,

отданных за вариант голосования

ЗА

37 239

ПРОТИВ

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0


РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить изменения в Устав Акционерного общества «Тульский комбинат хлебопродуктов».

____________________________________________________________________________________________________________





Председатель годового общего собрания акционеров

АО «ТКХП»



__________________/ Лебедев В.В./

Секретарь годового общего собрания акционеров

АО «ТКХП»



_________________/ Коноплев Д.В./


М.П.



3