СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество «Тульский комбинат хлебопродуктов» (далее также Общество), место нахождения: 300016, Тульская область, г. Тула, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).
Форма проведения Собрания: собрание
Дата проведения Собрания: «20» июня 2016г.
Место проведения Собрания: 300016, Тульская область, г. Тула, ул. Дачная, д.26, АО «ТКХП», зал совещаний
Время проведения Собрания: 15.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 14.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: «25» мая 2016г.
Повестка дня Собрания:
1. |
Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества |
2. |
Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 отчетного года |
3. |
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года |
4. |
Избрание членов Совета директоров Общества |
5. |
Избрание ревизора Общества |
6. |
Утверждение аудитора Общества |
7. |
Утверждение изменений в Устав Общества |
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08.00. до 17.00., кроме субботы и воскресенья, по адресу: 300016, Тульская область, г. Тула, ул. Дачная, д.26, Акционерное общество «Тульский комбинат хлебопродуктов», помещение бухгалтерии, а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.
Участникам собрания при себе необходимо иметь паспорт, а правопреемникам и представителям акционеров – также документы, удостоверяющие их полномочия.
Совет директоров
АО «ТКХП»